В случае, когда проведена официальная государственная регистрация ООО в Петербурге (или на любой другой российской территории), скрывать собственников компании запрещается. Такое требование отражено в принятом неделю назад Законе № 215-ФЗ.
Чиновники обязали юрлиц раскрывать сведения относительно бенефициарных владельцев. Таковыми, согласно российскому законодательству, являются лица, в чьих «руках» косвенно или прямо сосредоточено свыше 25% капитала компании или же имеются полномочия по управлению и контролю юрлицом. В случае неразглашения данных или подачи госорганам недостоверной информации, нарушители понесут административную ответственность.
Установлены размеры штрафов:
• от 100 тыс. до полумиллиона руб. — для юрлиц;
• от 30-40 тыс. руб. — для должностных лиц.
Закон, препятствующий отмыванию средств, был принят 23.06.16г. и вскоре вступит в силу. Расширенные сведения, позволяющие финансовым организациям, контролирующим органам и ведомственным структурам идентифицировать клиентов, предприятиям следует фиксировать документально и хранить в архиве минимум 5 лет, систематически (ежегодно) их обновляя. Предоставляются данные по первому требованию.
Исключение составят предприятия:
• относящиеся к госсектору или имеющие долю госучастия, превышающую 50%;
• допущенные к организованной торговле на фондовом рынке эмитенты ценных бумаг;
• иностранные компании, чьи ценные бумаги входят в утвержденный Центробанком РФ перечень и при этом внесены в биржевые списки иностранных государств.
Чиновники не считают, что подобная информация нарушает каким-либо образом закон о защите персональных данных. Сами предприниматели восприняли новшество лояльно. Ведь в России мало что утаишь. Если не расскажешь сам, то информацию выведают журналисты. При этом преподнесут зачастую превратно.
01 июля 2016